Cumplimiento normativo
Descripción del servicio: Asesoría en la evaluación, diseño y/o actualización, e implementación de sistemas de cumplimientos destinados a asegurar el apego a normativas o estándares específicos (Ley 20.393, DL 211, Ley 19.913, ISO 37.001 Antisoborno, ISO 37.301 Sistemas de Gestión de Compliance, Ley 19.628 de Protección de Datos Personales, Protección al Consumidor, entre otros).
- Identificación de riesgos y evaluación de elementos del sistema de cumplimiento normativo específico.
- Elaboración de un informe de brechas y oportunidades de mejora desde el punto de vista normativo y buenas prácticas.
- Implementación del plan de cierre de brechas e implementación, actualizado los elementos que el cliente ya posee diseñando los que se requieran.
Metodología: Modelo de Compliance de KPMG; Estándares de la normativa aplicable o buenas prácticas [Ley 20.393 (MPD), Ley 19.913 (AML), DL 211 (Libre Competencia), Protección al Consumidor, Ley 19.628 (Protección de Datos Personales), ISO, entre otros.
Entregables: Diagnóstico de sistema de cumplimiento específico; sistema de cumplimiento ad-hoc; informe de brechas y plan de cierre; talleres de capacitación.