Zarządzanie ryzykiem nadużyć i usługi dochodzeniowe (Forensic)

Realizujemy szereg zadań zmierzających do szczegółowego rozpoznania przyczyn wystąpienia nadużyć i nieprawidłowości oraz określamy ich zakres i wpływ na działalność organizacji. Zapewniamy efektywne wsparcie w dążeniu do ustalenia faktów i oceny strat oraz zabezpieczamy dowody na potrzeby postępowań dyscyplinarnych lub sądowych.

Świadczymy usługi z zakresu analizy powiązań i identyfikacji konfliktu interesów, wywiadu gospodarczego, a także rozpoznania w zakresie obowiązujących sankcji gospodarczych. Nasze prace obejmują wyszukiwanie, przegląd oraz analizę publicznie dostępnych informacji dotyczących działalności osób i podmiotów gospodarczych, ich powiązaniach biznesowych, sytuacji finansowej i strategii, również w kontekście sankcji gospodarczych.

Świadczymy usługi odpowiadające wyzwaniom organizacji w zakresie zabezpieczenia przed występowaniem nadużyć gospodarczych i nieprawidłowości, minimalizujących ryzyko strat finansowych oraz wizerunkowych. Wspieramy w przygotowaniu i wdrażaniu efektywnych systemów Compliance - stanowiących podstawę zarządzania ryzykiem nadużyć.

Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie efektywnego fukcjonowania systemów whistleblowingu i przygotowania organizacji do reakcji na zgłoszenia. Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie prowadzenia postępowań wyjaśniających na podstawie zgłoszeń sygnalistów. Nasze działania koncentrują się m.in. na identyfikacji i wyjaśnieniu okoliczności naruszenia oraz zabezpieczeniu istotnej dokumentacji.

Usługi KPMG z zakresu forensic data analytics oraz informatyki śledczej wychodzą naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na wsparcie w zakresie identyfikacji, pozyskania, zabezpieczenia i udostępnienia do przeglądu oraz analizy różnego typu danych. Zapewniając kompleksowe rozwiązania technologiczne i wysoką jakość obsługi zasobów elektronicznych, umożliwiamy wykorzystanie ich na potrzeby procesów wewnętrznych oraz dyscyplinarnych i dochodzeniowych.

Audyt otwarcia obejmuje ocenę stanu obecnego kluczowych obszarów działalności przedsiębiorstwa ukierunkowaną na identyfikację potencjalnych przypadków nieprawidłowości, nadużyć czy też luk w systemie kontroli wewnętrznej. Adresowany jest w szczególności do organizacji, w których nastąpiła zmiana kluczowej kadry kierowniczej, zarządu lub organów nadzorczych.

Wspieramy klientów w przeprowadzeniu niezależnej analizy i oceny mechanizmów kontrolnych i procedur wewnętrznych z zakresu przeciwdziałania korupcji, także w ramach przeglądów Compliance oraz Anti-Bribery and Corruption Due Diligence. Oferujemy również usługi w zakresie wykrywania i reagowania na przypadki wystąpienia korupcji oraz prowadzimy szkolenia tematyczne.

Oferujemy fachową pomoc w budowaniu efektywnych programów przeciwdziałania praniu pieniędzy, w oparciu o wysokie standardy regulacyjne, jak i najlepsze praktyki rynkowe. Zapewniamy wsparcie tak w zadaniach z zakresu przygotowania odpowiednich polityk i procedur, oceny systemów wewnętrznych, jak i operacyjnego wsparcia przy realizacji zadań z zakresu AML/CFT.

Świadczymy usługi z zakresu szczegółowej analizy ryzyka braku zgodności oraz występowania nadużyć na różnych etapach procesu transakcyjnego. Doradzamy również w sytuacjach spornych oraz pomagamy w przygotowaniu rzetelnych analiz na potrzeby rozstrzygnięć pomiędzy partnerami biznesowymi.