Nuestros profesionales especializados en la prevención, investigación y remediación de fraudes realizan investigaciones forenses, apoyan a las compañías en sus planes de administración de riesgos de fraudes y asesoran a los equipos legales de nuestros clientes en las acciones de respuesta que pongan en marcha. Nuestros servicios incluyen:
- Diagnósticos de riesgos de fraude
- Investigación de fraudes
- Informes periciales contables
- Cómputo forense
- Data análisis para la prevención y detección de fraudes
Ofrecemos una amplia gama de servicios de asesoría para prevenir y resolver disputas comerciales, incluyendo el cálculo de daños, la determinación de controversias financieras, así como servicios periciales y de tercero independiente. Podemos asesorar en la resolución de sus disputas a través de métodos claramente definidos, en los que participamos con reportes periciales, ratificables ante autoridades judiciales y no judiciales, como paneles de árbitros, o bien, encontrando y analizando evidencia relacionada con su disputa.
Hoy día varias compañías deben adecuar sus procedimientos de operación a distintos tipos de regulaciones, nacionales e internacionales, en materia de lavado de dinero y pago de sobornos y corrupción (como la Foreign Corrupt Practices Act “FCPA”).
La práctica Forensic de KPMG ofrece servicios de asesoría para que las compañías mejoren sus controles internos de operación para no violar ninguna disposición reglamentaria de lavado de dinero y corrupción. Además, ofrece servicios de due diligence especializado en integridad corporativa y pago de sobornos. Estos servicios son de particular relevancia durante los procesos de fusiones y adquisiciones.
La práctica Forensic de KPMG asesora a nuestros clientes en aspectos contables y financieros implicados en disputas o reclamaciones por violaciones a patentes, marcas, derechos de autor o contratos de regalías. Nuestros servicios incluyen:
- Revisión de pago de regalías: revisión de cálculos de regalías, administración de licencias, revisión de contratos relativos a la propiedad intelectual, etcétera.
- Administración: Aplicación de Royalty Benchmarking y otros métodos basados en la rentabilidad de la explotación de las marcas de terceros.
En México, 8 de cada 10 compañías han padecido cuando menos un fraude en el último año. De estos fraudes, más de 60% se han detectado porque alguien los ha denunciado.
KPMG brinda el servicio de diseño y operación de Línea Ética, con la que nuestros clientes adquieren un mecanismo útil y versátil para que sus empleados y proveedores le den a conocer a la propia compañía toda situación irregular o de violación de sus códigos de ética o políticas internas.
Este servicio se ofrece a todo tipo de clientes, incluyendo clientes de auditoría de KPMG, salvo aquellas compañías registradas en la SEC.