Este es el tercer estudio global tras las ediciones de 2004 y 2007. Para este último estudio, se ha contado con la participación de 197 de los bancos más importantes del mundo. Los participantes son especialistas en las áreas de cumplimiento normativo, prevención del blanqueo de capitales y prevención de riesgo, además de otros directivos senior con responsabilidades en materia de prevención de blanqueo de capitales.