Основные выводы исследования:
• Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, по-прежнему стоит на повестке дня многих банков, но его вытесняют другие приоритетные задачи.
• Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, остается существенной и растущей статьей расходов для банков, но многие недооценивают его стоимость.
• Влиятельные политические лица и санкции являются объектом пристального внимания как для банков, так и для правительств.
• Правила и системы отслеживания сделок, как правило, считаются удовлетворительными, однако еще многое предстоит усовершенствовать.
• Данные о клиентах в целом собираются и обновляются тщательно и регулярно, но существуют значительные расхождения в используемых подходах.