Este segundo estudo da KPMG desenvolvido em colaboração com a Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária teve como objectivo aferir o estado de desenvolvimento dos Sectores Bancário e Segurador, em termos de prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (BC/FT), após a entrada em vigor da Lei n.º 25/2008, de 5 de Junho, que transpôs para a ordem jurídica nacional a terceira directiva comunitária.
Download Now
PDF files require Adobe Reader to view
|
|