Nederland

Naleven van wetgeving inzake economische sancties 

Wist u dat de Office of Foreign Assets Control (OFAC) in 2012 maar liefst 1.139.158.727 dollar aan boetes heeft uitgedeeld? Dit bedrag kwam ten laste van slechts 15 (grote) organisaties en financiële dienstverleners wereldwijd.
Deze organisaties hebben wetgeving niet volledig genegeerd, maar wel fouten gemaakt in het naleven ervan. Ook vóór 2012 hebben diverse gerenommeerde organisaties al recordboetes moeten betalen voor het overtreden van regels ten aanzien van economische sancties. Dergelijke overtredingen hebben niet alleen financiële consequenties, maar leiden ook tot negatieve publiciteit, klantontevredenheid, mogelijke uitsluiting van (openbare) aanbestedingen, mogelijke strafrechtelijke consequenties en reputatieschade.

De centrale vraag is: moet u zich, net als de organisaties die al beboet zijn, zorgen maken of u ‘in control’ bent over de naleving van de wetgeving inzake economische sancties? KPMG kan u helpen de vereisten ten aanzien van economische sancties en andere extraterritoriale wetgeving, zoals de FCPA, de UK Bribery Act, de FATCA en wet- en regelgeving op het gebied van marktmisbruik, inzichtelijk te maken, waarbij we alle relevante informatie uit uw eigen systemen naar boven halen. Het antwoord ligt namelijk besloten in de informatie die reeds in uw organisatie aanwezig is. Vervolgens kunnen we helpen deze informatie te organiseren, zodat u tijdig kunt rapporteren aan de toezichthouders.

De voordelen spreken voor zich. U vermijdt boetes van toezichthouders, reputatieschade, en u creëert synergievoordelen door naleving van extraterritoriale wetgeving integraal te realiseren. Het aansluiten bij de actuele trend van ‘data-driven compliance’ zal uw reputatie juist verder versterken. Het bieden van transparantie op basis van data zal in toenemende mate van invloed zijn op de reputatie en het succes van ondernemingen. Het is een aanpak die de vereisten van toezichthouders vooraf in kaart brengt en de naleving ervan aantoonbaar maakt. Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijke voordelen voor uw organisatie. Het kan echt: 100% transparant zijn doordat u alle relevante feiten kent.

Contact

Contact

Rens Rozekrans, partner

 

 (020) 656 7781
 Rens Rozekrans

Feature image
Robert van Altena 
 

 (020) 656 7527

 Robert van Altena

Share this

Share this