México - Español

Forensic 

En la práctica Forensic, usted cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales, especializado en investigaciones forenses y con una amplia experiencia en aspectos de cumplimiento regulatorio y procesales en México, apoyados además con expertos en tecnología de la información y con la red internacional de KPMG.

Contacto

Contacto

Shelley Hayes,

Socia Forensic

 

01 800 292 KPMG (5764)
En México
52 55 5246 8324
Desde el extranjero

Solicitud de propuesta de servicios

Si desea una propuesta de servicios por parte de nuestra Firma, puede llenar el siguiente formulario.

Nuestros servicios:

 

Fraudes

Nuestros profesionales especializados en la prevención, investigación y remediación de fraudes realizan investigaciones forenses, apoyan a las compañías en sus planes de administración de riesgos de fraudes y asesoran a los equipos legales de nuestros clientes en las acciones de respuesta que pongan en marcha. Nuestros servicios incluyen:

 

  • Diagnósticos de riesgos de fraude
  • Investigación de fraudes
  • Informes periciales contables
  • Cómputo forense
  • Data análisis para la prevención y detección de fraudes

 

Servicios de Asesoría en Disputas

Ofrecemos una amplia gama de servicios de asesoría para prevenir y resolver disputas comerciales, incluyendo el cálculo de daños, la determinación de controversias financieras, así como servicios periciales y de tercero independiente. Podemos asesorar en la resolución de sus disputas a través de métodos claramente definidos, en los que participamos con reportes periciales, ratificables ante autoridades judiciales y no judiciales, como paneles de árbitros, o bien, encontrando y analizando evidencia relacionada con su disputa.

 

Cumplimiento Regulatorio

Hoy día varias compañías deben adecuar sus procedimientos de operación a distintos tipos de regulaciones, nacionales e internacionales, en materia de lavado de dinero y pago de sobornos y corrupción (como la Foreign Corrupt Practices Act “FCPA”).

 

La práctica Forensic de KPMG ofrece servicios de asesoría para que las compañías mejoren sus controles internos de operación para no violar ninguna disposición reglamentaria de lavado de dinero y corrupción. Además, ofrece servicios de due diligence especializado en integridad corporativa y pago de sobornos. Estos servicios son de particular relevancia durante los procesos de fusiones y adquisiciones.

 

Propiedad Intelectual

La práctica Forensic de KPMG asesora a nuestros clientes en aspectos contables y financieros implicados en disputas o reclamaciones por violaciones a patentes, marcas, derechos de autor o contratos de regalías. Nuestros servicios incluyen:

 

  • Revisión de pago de regalías: revisión de cálculos de regalías, administración de licencias, revisión de contratos relativos a la propiedad intelectual, etcétera.
  • Administración: Aplicación de Royalty Benchmarking y otros métodos basados en la rentabilidad de la explotación de las marcas de terceros.

 

Línea Ética

En México, 8 de cada 10 compañías han padecido cuando menos un fraude en el último año. De estos fraudes, más de 60% se han detectado porque alguien los ha denunciado.

 

KPMG brinda el servicio de diseño y operación de Línea Ética, con la que nuestros clientes adquieren un mecanismo útil y versátil para que sus empleados y proveedores le den a conocer a la propia compañía toda situación irregular o de violación de sus códigos de ética o políticas internas.

 

Este servicio se ofrece a todo tipo de clientes, incluyendo clientes de auditoría de KPMG, salvo aquellas compañías registradas en la SEC.

Solicitud de propuesta de servicios

Si desea una propuesta de servicios por parte de nuestra Firma, puede llenar el siguiente formulario.

Encuesta de Fraude en México 2010

Agosto 25, 2010. Shelley Hayes, Socia a Cargo de la Práctica Forensic de KPMG en México, platica con Pedro Ferriz de Con sobre los principales resultados de la Encuesta de Fraude en México 2010.