Prevención de blanqueo de capitales 

Se entiende por Blanqueo de Capitales, el conjunto de actos o actividades encaminadas a introducir dentro de la circulación económica, capitales o activos procedentes de cualquier actividad delictiva mediante la simulación de un origen lícito, constituyendo para las empresas la implicación involuntaria en este tipo de actividades un grave riesgo con altas repercusiones legales, financieras y de imagen.

 

Cualquier empresa corre el riesgo de convertirse en encubridor involuntario de operaciones de blanqueo de capitales, que en muchos casos forman parte de un complejo entramado que dificulta su seguimiento y detección y cuya prevención y detección es un trabajo delicado y complejo.

 

Desde KPMG Forensic ayudamos a su empresa a prevenir y detectar operaciones sospechosas de estar relacionadas con el blanqueo de capitales sin alterar el funcionamiento normal de su negocio.

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