Las entidades sujetas a examen por parte de un experto externo se encuentran a menudo con las dificultades que presenta obtener información acerca de aquellos clientes con cierta antigüedad para los que la relación comercial se estableció con anterioridad a la introducción de la legislación vigente en materia de control de clientes.
Nuestros profesionales cuentan con una amplia experiencia en la elaboración de planes para corregir la falta de información acerca de los clientes , mediante la aplicación de un enfoque en función de los riesgos basado en la estratificación de los clientes de nuestros clientes, teniendo una actitud proactiva para aquellos clientes de mayor riesgo y tratando a los clientes de bajo riesgo como una prioridad menor o que únicamente se mueva como consecuencia de las iniciativas del propio cliente.