Las expectativas de los organismos supervisores sobre los procedimientos en la lucha contra el blanqueo de capitales han evolucionado mucho en los últimos años, los organismos supervisores esperan que los procedimientos nuevos o ya existentes sean puestos a prueba periódicamente para verificar su adecuación y su carácter apropiado.
El área de Forensic de KPMG en España está formado por especialistas con una amplia experiencia en el área de prevención del blanqueo de capitales, contribuyendo a la mejora de los procedimientos y controles establecidos y obteniendo excelentes resultados de los mecanismos de prevención y detección del blanqueo de capitales, orientados a cumplir con los requisitos de la normativa vigente en esta materia. Ponemos a disposición de nuestros clientes modernas herramientas tecnológicas relacionadas con el control de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales.
Nuestro equipo ha participado en numerosos trabajos de revisión de los procedimientos de control y prevención de blanqueo de capitales, así como preparando e impartiendo programas de formación para un gran número de entidades.
Adicionalmente hemos participado en el asesoramiento y la creación de Unidades de Investigación Financiera (FIUs), así como en varias sesiones de trabajo con el SEPBLAC (España) y el TRACFIN (Francia).