Forensic 

KPMG Forensic ofrece servicios de prevención e investigación de fraudes y de asistencia como expertos independientes en conflictos judiciales y extrajudiciales.

Pablo Bernad

Pablo Bernad Ramoneda
Socio responsable de Forensic en España

+34 91 456 38 71

Obtención de pruebas en ordenadores personales y derechos fundamentales en el ámbito de la empresa

 

Obtención de pruebas

Accede al PDF completo (1,75 MB)

 

 

Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes servicios multidisciplinares en situaciones de fraude o conflicto, ayudándoles a entender y manejar la situación ofreciéndoles asesoramiento objetivo y especializado.

 

En la gran mayoría de los casos, nuestros informes son presentados como prueba ante los tribunales. En este contexto, los factores críticos de éxito de nuestro trabajo son la imparcialidad y la sencillez al explicar la situación, nuestro trabajo y conclusiones.

 

Nuestro compromiso es asesorar y ayudar a nuestros clientes, desde nuestra amplia experiencia en actuaciones como expertos independientes, contribuyendo decisivamente a la conclusión favorable de un litigio.

 

Filosofía de trabajo y valor añadido

 

El equipo de Forensic de KPMG en España, en coordinación con un grupo multidisciplinar de profesionales de otras firmas de la red de KPMG, ofrece a sus clientes la posibilidad de conseguir un mayor nivel de integridad mediante la prevención, detección e investigación de fraude y/o conducta irregular como son: violaciones de las políticas corporativas y/o violaciones de ciertos requisitos regulatorios como las leyes de Prevención de Blanqueo de Capitales, Ley Sarbanes-Oxley (SoX) o la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).

 

KPMG Forensic emplea técnicas de Computer Forensic y Data Analytics para detectar actividades fraudulentas. Además, disponemos de sofisticadas herramientas tecnológicas y profesionales especializados en la gestión de evidencias digitales y en el análisis de grandes volúmenes de información.

 

Nuestros profesionales cuentan con una dilatada experiencia en auditoría forense, cumplimiento normativo, controles de riesgo de fraude, localización de activos, computer forensics y forensic data analytics.

AML 2014

Mejor firma AML Global en asesoramiento en Prevención de Blanqueo de Capitales, en la última edición de los premios ACQ Global AWARDS 2014 que concede la revista ACQ

Global AML 2014

 
Mejor firma AML Global en asesoramiento en Prevención de Blanqueo de Capitales, Anti-Money Laundering en 2014

 

Operational Risk and Regulation

El equipo de Forensic ha sido galardonado con el premio a la mejor firma de asesoramiento en Prevención de Blanqueo de Capitales, Anti-Money Laundering (Nº 1 AML Consultant), que concede la revista Operational Risk & Compliance.