Andmed

  • Valdkond: Nõustamine, Ekspertiis
  • Liik: Uuringu raport
  • Kuupäev: 19.09.2011

KPMG uuring: Rahapesu tõkestamine 2011 Baltikumis 

Maailma pangad ei jõua rahapesu tõkestamisega piisavalt tegeleda, kuna pangajuhtidel on palju teisi probleeme, kuid Balti riikides on olukord parem, selgus KPMG rahvusvahelisest uuringust „Rahapesu tõkestamine 2011”. Globaalse uuringu tulemuste kohaselt peab rahapesu tõkestamist oluliseks 62 protsenti küsitletud pangajuhtidest, samas kui Balti riikides on see näitaja 82 protsenti.
Lae alla
PDF-failide vaatamiseks on vajalik Adobe Reader

Teemat tähtsaks pidavate pangajuhtide arv on vähenenud nelja aastaga üheksa protsendipunkti võrra - 71 protsendilt 2007. aastal nüüd siis 62 protsendile.

 

Rahapesu tõkestamise uuring toimus esimest korda ka Balti riikides, mille pankade juhtkondadest 82 protsenti peavad rahapesu takistamist oluliseks.

 

Uuringus leiti ka, et rahapesu tõkestamisega seotud ettevõtete tegevuskulud on alates 2007. aastast kasvanud keskmiselt 45 protsendi võrra ning ennustatakse, et kolme järgmise aasta jooksul kasvavad kulud veel 28 protsenti. Balti riikide vastajatest märkis 84 protsenti, et nende rahapesu takistamisele minevad summad on kasvanud, olles tõusnud 21 kuni 50 protsenti.

 

„Araabia kevad“ tõi tähelepanu riikide tegevusele

 

Hiljutised sündmused Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas on suurendanud rahapesuvastase võitluse tähelepanu riikliku taustaga isikutele (Politically Exposed Persons (PEP) ehk isikud, kes on olnud või on kõrgetel riiklikel ametikohtadel). Võrreldes KPMG 2007. aasta uuringuga on kasvanud nende vastajate arv (71 protsendilt 88 protsendile), kes on kehtestanud ametlikud protseduurid riikliku taustaga isikute tuvastamiseks ja jälgimiseks.

 

 

 

Registreeru siin

Registreeru ja me informeerime sind meili teel KPMG uudiste ja väljaannete ilmumisest veebis.

 

Oled juba kasutaja? Logi sisse siin

 
Ei ole veel kasutaja? Registreeru siin