Andmed

  • Valdkond: Nõustamine, Ekspertiis
  • Liik: Uuringu raport
  • Kuupäev: 19.09.2011

KPMG uuring: Finantskriisi mõjul jääb rahapesu tõkestamine juhtkonna päevakorras tahaplaanile 

Rahapesu tõkestamisele tehtud kulutused kasvavad 45 protsenti.

Araabia kevade järel suureneb tähelepanu ’riikliku taustaga isikutele’.

 

Muude probleemide tõttu väheneb finantsasutuste juhtkonna huvi rahapesu tõkestamise vastu, selgub KPMG rahvusvahelisest uuringust „Rahapesu tõkestamine 2011”. Uuringu tulemuste kohaselt on rahapesu tõkestamist väga oluliseks teemaks pidavate juhtkondade arv vähenenud 9 protsendipunkti (71 protsendilt 2007. aastal 62 protsendini 2011. aastal).

Lae alla
PDF-failide vaatamiseks on vajalik Adobe Reader

Uuringu kokkuvõte: Rahapesu tõkestamine 2011


Nende failide vaatamiseks on vajalik Adobe Reader


Lae Adobe Reader

Uurimuses leiti ka, et rahapesu tõkestamisega seotud tegevuskulud on alates 2007. aastast kasvanud keskmiselt 45 protsendi võrra ning ennustatakse, et kolme järgmise aasta jooksul kasvavad kulud veel 28 protsenti. Kuid ka varasemalt on nii mõnigi asjatundja rahapesu tõkestamisega seotud kulutuste prognoosimisel olnud liiga tagasihoidlik. Kui 2007. aastal ennustas vähem kui viiendik (17 protsenti) vastanuist, et nende kulutused seoses rahapesu tõkestamisega kasvavad 51 protsenti või enam, siis nüüd möödunud perioodile tagasi vaadates tunnistas peaaegu kolmandik (31 protsenti), et tegelikult nende kulutused siiski kasvasid nii palju.

 

Hoolimata üha kasvavatest kulutustest oli vaid 10 protsenti vastanuist kasutanud rahapesu tõkestamiseks off-shore firmade abi või ostnud teenust osaliselt sisse ning 80 protsenti ei olnud kunagi sellist võimalust kaalunud. Võib-olla jätavad pangad nii kasutamata võimalused rahapesu tõkestamise programmi madalama riskiga aspektide arvelt raha kokku hoida. Esmakordselt oli uuringus ühe vastusevariandina nimetatud ka korruptsioonivastaseid meetmeid ning vastuste põhjal otsustades on see kulukuselt kolmas valdkond, mis osutab sellele, et mõju avaldavad Briti ja USA korruptsioonivastaste seaduste piiriülese kohaldamisala laiendamine ja sellega seonduvad rangemad normatiivid tulevikus.

 

  • Uuringu Baltikumi tulemused on leitavad siit

 

 

Registreeru siin

Registreeru ja me informeerime sind meili teel KPMG uudiste ja väljaannete ilmumisest veebis.

 

Oled juba kasutaja? Logi sisse siin

 
Ei ole veel kasutaja? Registreeru siin