Der er både nationalt og internationalt et stigende omfang af kriminel aktivitet, der bliver fremstillet som legitime aktiviteter. Samtidig er der øget fokus på, om virksomheder medvirker til at formidle penge til at finansiere og støtte terrorisme. Konsekvensen har været at lovgivning og kontrol fra myndighederne er forøget.
Hvis en virksomhed overtræder loven om at forebygge hvidvask, kan straffen være bøde eller fængsel. For virksomheden vil alene mistanken kunne skade omdømmet. Og konsekvenserne vil være endnu værre, hvis virksomheden bliver mistænkt for at medvirke til terrorisme.
I Forensic kan vi rådgive virksomheder om, hvorvidt de er omfattet af lovgivningen, og om de har implementeret procedurer, som gør det muligt at identificere og overvåge kunder. Derudover rådgiver vi om konsekvenserne ved grænseoverskridende aktiviteter.
Vi råder over et specialiseret team af rådgivere, revisorer og konsulenter inden for den finansielle sektor, der kan hjælpe med at: