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服务: 咨询服务, 投资和重组, 法证会计服务
行业: 金融服务, 银行业
内容类别: 商务及行业刊物, 调查报告
日期: 2011/10/24

2011年全球反洗钱调查 - 银行如何迎接挑战主要调查结果

我们最新出版的“反洗钱调查”报告探讨了金融业面对不断变化的风险和监管环境应该如何实施反洗钱计划。报告的内容包括受访者如何看待各自的重点工作和挑战，以及毕马威对在反洗钱领域工作的客户反馈意见所做的评论。

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2011年全球反洗钱调查 - 银行如何迎接挑战主要调查结果 (PDF 1.24MB)

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本调查报告的重点内容包括：

•	反洗钱仍然是银行管理层关注的问题，但由于面临其他更重要的问题，关注度有所下降。
•	银行的反洗钱开支依然庞大，而且仍在持续增加，但许多银行都低估了反洗钱的成本。
•	政界人士和制裁是银行和各国政府的关注重点，但处理这两个问题将颇费周章。
•	交易监控的政策和系统大致符合要求，但尚有很大改进余地。
•	客户信息资料的收集和更新工作一般都较为扎实而且定期进行，但采用的方法各异。

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