Schweiz

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  • Service: Financial Services, Regulatory Services
  • Typ: Business and industry issue
  • Datum: 21.11.2013

Geldwäschereiprävention und Sorgfaltspflichen bei Finanzinstitutionen 

Kunden mit ungewissem Hintergrund und deren Einbringung von Vermögenswerten unklarer Herkunft bergen ein erhebliches Reputationsrisiko für Finanzinstitute. Welche Sicherungsmassnahmen zur erfolgreichen Bekämpfung der Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierung müssen von Kundenberatern und Vermögensverwaltern wahrgenommen werden?
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Zu einer erfolgreichen Geldwäschereiprävention und zur Vorbeugung von Reputationsrisiken bedarf es einer unabhängigen und gut funktionierenden Geldwäscherei-Organisation. Dieses Factsheet fasst die wichtigsten Bausteine zusammen und zeigt auf, wie KPMG Finanzintermediäre unterstützen kann.

 

Regulatory Services

rollup regulatory services
Die jüngsten wirtschaftlichen Entwicklungen haben insbesondere im Finanzdienstleistungssektor erhebliche Veränderungen herbeigeführt.