Brasil

Forensic Services 

A área de Forensic da KPMG atua em investigações de naturezas contábil, financeira e econômica, no gerenciamento de risco de fraude (antipropina e corrupção), na avaliação de cumprimento e investigações relacionadas a Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), UK Bribery Act e leis brasileiras aplicáveis, na inteligência corporativa, na antilavagem de dinheiro, no suporte em litígios e na tecnologia da informação aplicada na recuperação e na análise de informação digital para auxiliar clientes na busca por elevados níveis de integridade nos negócios, por meio da prevenção, da detecção e da averiguação de fraudes e desvios de conduta. 

Nosso contato

Nosso contato

Gerónimo Timerman

 

Sócio-líder, Forensic

 

+55 11 2183-3000 

 

geronimotimerman@kpmg.com.br

Os serviços da área de Forensic combinam recursos internacionais, experiência e conhecimento local, habilidades técnicas e conhecimento específico por indústria para entender e prover respostas a uma imensa variedade de ameaças que confrontam o moderno e o complexo mundo dos negócios A rede global de firmas-membro que prestam serviços na área de Forensic opera em 70 países com exigentes processos internos de certificação e treinamento avançado.

 

A KPMG trabalha com consistentes metodologias globais que, aliadas à filosofia de negócios de formação de profissionais com experiência em diversas indústrias, permitem desenvolver trabalhos que reduzem os riscos de perdas comerciais, reputação e imagem. É capaz de auxiliar cada um dos clientes em seus esforços para atingir os principais níveis de integridade nos negócios, por meio da prevenção, da detecção e da investigação de fraudes e desvios de conduta.

 

Os serviços oferecidos pela área de Forensic da KPMG cobrem áreas críticas de vulnerabilidade do setor público e de empresas privadas.

 

A área de Forensic da KPMG visa a fornecer aos nossos clientes as ferramentas e os serviços de que necessitam para manter no topo os principais riscos enfrentados. Nossas áreas de atuação são:

 

  • Corporate Intelligence Services
  • eDiscovery/Forensic Technology 
  • Dispute Advisory Services
  • Major Project Disputes
  • Intellectual Property Disputes
  • Fraud Risk Management
  • KPMG Ethics and Fraud Hotline Service
  • Investigations
  • Regulatory Compliance Monitoring
  • Anti-Money-Laundering (AML)

 

 

Nossos serviços específicos incluem, entre outros: 

 
  • investigações civis e criminais.
  • treinamentos, avaliações ou investigações relacionados com as leis FCPA, UK Bribery Act, e as leis brasileiras.
  • treinamentos, GAP analysis de programas de antilavagem de dinheiro, bem como investigações relacionadas.
  • elaboração e revisão de provas contábeis e de informática.
  • preparação de laudos periciais.
  • declarações juramentadas e comprovação de evidências.
  • fornecimento de prova perante o juiz.
  • determinação pericial, arbitragem, mediação ou alternativa para a resolução de controvérsias.
  • eDiscovery, análises avançadas e perícias de informática, avaliações preventivas e investigativas.
  • investigação-suporte em casos de insolvência, falência e reestruturação.
  • estratégias de conscientização e prevenção de fraudes.
  • implantação e gestão da Linha Ética ou de Canal de Denúncias Empresarial (via web, 0800, e-mail e outros): importantes canais de prevenção e detecção de fraude e corrupção.

 

Além dos nossos especialistas, a área de Forensic pode integrar, conforme necessário para apresentar uma abordagem completa aos nossos clientes, especialistas complementares de outras áreas da KPMG como impostos (Tax), transações e reestruturações (T&R), auditoria interna (IARCS), governança corporativa e sustentabilidade (G&S), redesenho e melhoria de processos (BPS), segurança da informação e serviços ERP (ITAS), entre outras.

Linha Ética

Linha Ética

Eleve o patamar de governança por meio de um canal de comunicação seguro e independente, adotando uma postura proativa diante de fraudes, situações não éticas e desvios de conduta.