Con el fin de comunicar las últimas novedades legislativas y regulatorias en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, les informamos del encuentro donde analizaremos esta temática. El desarrollo del mismo estará a cargo de Raúl Saccani, Gerente Senior de Forensic.
Temario:
- El análisis del nuevo tipo penal y las modificaciones introducidas por la Ley 26.683 y el Decreto 825/2011. Su impacto en el rol de la Unidad de Información Financiera y la actuación de los Sujetos Obligados. Nuevo régimen penal administrativo.
- La evasión tributaria como delito precedente del lavado de dinero. El alcance y las aristas controvertidas de la problemática.
- El sistema de prevención en el marco de las resoluciones de la Unidad de Información Financiera. Las políticas KYC (“Know Your Customer”), el monitoreo y reporte de operaciones sospechosas. Características de las empresas que lavan dinero y su temprana detección.
Expositor:
Raúl Saccani
Gerente Senior de Forensic
KPMG en Argentina
Informes e Inscripción:
Para mayor información, comuníquese a través de estas vías: