El fraude en estos días constituye un riesgo más del negocio, y como tal, debe ser gestionado adecuadamente.
Esto implica que su prevención, detección y respuesta debe ser lo más efectiva y eficiente posible, a fin de que el impacto neto del fraude (ahorros monetarios y en daño de imagen corporativa por fraudes disuadidos o detectados tempranamente versus los costos necesarios para hacerlo) sean los menores posibles para la organización.
Los temas analizados en el presente ciclo permitirán conocer metodologías internacionales, ampliamente probadas, que le darán las herramientas necesarias para mejorar la gestión del riesgo de fraude en su organización.
A quienes está dirigido:
Está dirigido a CEOs, CFOs, Controllers, Gerentes de Planeamiento y Control, áreas de Auditoría Interna, Legales y RRHH, entre otros.
Temario:
Los principales títulos incluidos son:
Primera sesión: Administración de Riesgo de Fraude.
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El costo del Fraude
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Factores que contribuyen a la ocurrencia del Fraude
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Responsabilidad del Management frente al Fraude
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El Fraude y su clasificación
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Indicadores de Fraude por proceso de negocios
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Metodologías de prevención, detección e investigación
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Análisis de un caso práctico
Duración de la primera sesión: 8 horas.
Segunda sesión: Técnicas de investigación de Fraude.
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Introducción
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Por qué investigar
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Cómo se coordinan distintos recursos para una investigación efectiva
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Armado de planes de trabajo
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Inteligencia Corporativa
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Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
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Uso de Forensic Technology para la obtención y manejo de evidencia digital
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Análisis Proactivo de Datos para identificar patrones de comportamiento irregular en los datos
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Técnicas de entrevista
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Aspectos clave de la Administración del Riesgo de Fraude para sobreponerse a un incidente de fraude
Duración de la segunda sesión: 8 horas.
Expositores:
Socios y Gerentes de KPMG
Informes e Inscripción:
Para mayor información, comuníquese a través de estas vías:
Aranceles (sin considerar política de descuento):
En caso de inscribirse por sesiones, los aranceles son:
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Incluye, material, certificado de asistencia, almuerzo y coffee breaks.
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Forma de Pago:
- Transferencia bancaria (solicitar datos de transferencia a cuentascorrientes@kpmg.com.ar).
- Tarjetas de crédito American Express.
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Los pagos con tarjeta se realizan vía telefónica, llamando al 4316-5700 int. 5485 (de 10 a 17hs.).
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Pago con cheque al día en nuestras oficinas: Bouchard 710, 1° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 12:30hs. (Por favor emitir cheque a la orden de KPMG)
Horario: de lunes a viernes de 10 a 12:30 hs
En caso de optar por esta modalidad, por favor, llevar copia del formulario de inscripción para una atención más rápida.
Para todos los casos, la factura se entregará en el momento que se efectúe el pago. Si desea que le facturemos con discriminación de IVA, se requiere presentar formulario de inscripción de la AFIP.